被端掉的“地下錢莊”窩點(diǎn)
警方抓獲疑犯。
繳獲的賭博游戲機(jī)。
深圳警方5月11日通報(bào)打擊“地下錢莊”第一階段成果
抓獲71名嫌犯繳獲人民幣現(xiàn)金800余萬元
5月11日，深圳市公安局召開新聞發(fā)布會，通報(bào)在4月22日下午3時開展的收網(wǎng)行動中，深圳警方聯(lián)合中國人民銀行深圳市中心支行、國家外匯管理局深圳分局一舉摧毀了26個“地下錢莊”非法經(jīng)營窩點(diǎn)，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人71人，繳獲現(xiàn)金折合人民幣800余萬元和犯罪工具若干，查詢、凍結(jié)賬戶371個、資金1000余萬元，初步統(tǒng)計(jì)涉案金額已超過127億元。目前，取證、審訊、深挖擴(kuò)線等工作正在進(jìn)行中。
依靠高科技，犯罪手法更隱蔽
據(jù)介紹，由于深圳毗鄰香港，金融機(jī)構(gòu)眾多，成為地下錢莊青睞的地點(diǎn)。政府對外匯管理有嚴(yán)格規(guī)定，對于交易金額方式等均有一定的限制。不少機(jī)構(gòu)和個人想盡辦法通過各種渠道要把資金轉(zhuǎn)移到境外，而“地下錢莊”能滿足這些客戶的需求。
盡管政府對“地下錢莊”一直保持高壓的打擊態(tài)勢，但難以查絕。
深圳市公安局經(jīng)偵局七大隊(duì)大隊(duì)長張展寧表示，隨著通信技術(shù)的廣泛應(yīng)用，犯罪分子交易手法也更隱蔽，足不出戶，就可以與客戶或其他莊家進(jìn)行聯(lián)系操作握。
警方分析：多為“家族企業(yè)”
據(jù)深圳市公安局經(jīng)偵局七大隊(duì)大隊(duì)長張展寧介紹，此次端掉的地下錢莊窩點(diǎn)中多數(shù)是以家族為單位的“家族企業(yè)”。據(jù)警方的查處情況，被查獲的一個錢莊中的6名嫌犯均為廣東普寧人，是錢莊老板的侄子或外甥，相互為親屬關(guān)系。
警方根據(jù)銀行的交易記錄、轉(zhuǎn)賬流水等初步統(tǒng)計(jì)，每個錢莊日交易額少則十幾萬元，多則幾百萬元，有時高達(dá)千萬元。
張展寧提醒，通過地下錢莊交易外匯存在極大風(fēng)險，除被警方或外匯監(jiān)管部門查獲外，一旦發(fā)生“地下錢莊資金鏈斷掉、老板攜款潛逃”等事件，資金無法得到保全。
學(xué)者聲音
建議政府“收編”地下錢莊
深圳大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院國際金融研究所所長國世平認(rèn)為，現(xiàn)行的外匯管理體制仍有待完善，例如，如要拿人民幣換澳大利亞元，須先到銀行兌換成美元，再拿美元換成澳大利亞元。期間要收取2筆費(fèi)用。如果通過地下錢莊，就可避免多1次的交易成本。
“如果向符合資質(zhì)的地下錢莊收取不菲的監(jiān)管資金，再發(fā)放正規(guī)金融公司或小額貸款公司之類的牌照，在合法合理的范圍內(nèi)，允許其開展銀行不愿涉足或不能涉足的外匯或金融業(yè)務(wù)，讓客戶自行選擇，既彌補(bǔ)了現(xiàn)行制度的不足，也能完全擠壓讓非法的地下錢莊的生存空間，使其自行消失。”