2012-12-06 17:14:21
據外媒報道，歐洲最大銀行匯豐銀行或將因防范洗錢不力支付１８億美元罰款。
路透社援引消息人士報道說，匯豐銀行與美國司法機構就洗錢指控達成的和解協議可能最快將于下周宣布。匯豐發(fā)言人表示，“我們將繼續(xù)配合監(jiān)管機構的調查，但具體內容無可奉告。”
美國參議院今年６月發(fā)布報告稱，匯豐允許客戶從墨西哥、伊朗、開曼群島、沙特阿拉伯和敘利亞等國非法轉移資金。匯豐１１月５日表示，公司已為此撥備１５億美元作為罰款儲備金。但匯豐行政總裁歐智華說，“最終罰款金額可能會高很多。”匯豐還稱，公司可能面臨刑事起訴。
不過，美國類似的調查最后多以簽署延緩起訴協議的和解方式解決。如果公司承認錯誤，支付罰款，并“亡羊補牢”修改漏洞，美國監(jiān)管機構將和公司簽署延緩起訴協議，推遲或放棄對公司的起訴。之后如果公司再度違規(guī)，美國司法部門仍然可以對其起訴。
美國財政部前官員吉姆·古魯樂指出，和解方式是對司法體系的嘲弄。在他看來，真正能夠引起銀行重視的方式是對個人進行起訴。他說：“這樣才能讓漠視法律的銀行高管產生恐懼，并在國際金融體系里產生威懾力。”(新華網)
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