隨著近期金力泰(300225)監(jiān)事、獨立董事、非獨立董事紛紛辭職，以及金力泰股東吳國政擬提請股東大會罷免部分董事的公告披露，金力泰內(nèi)部矛盾正式公開化，對此，深交所火速對其下發(fā)了關(guān)注函。

　　金力泰內(nèi)部矛盾公開

　　3月24日晚，金力泰披露，于2022年3月23日收到非獨立董事劉金梅、獨立董事王瀾的《辭職信》，兩人均經(jīng)金力泰2019年第二次臨時股東大會選舉聘任，任期為2019年12月30日至2022年12月30日。

　　劉金梅在辭職信中表示，其在任職期間，因相關(guān)工作受到干擾，導致現(xiàn)無法正常履行董事職責，故申請辭去該職務。

　　王瀾也表示，其任職期間，因相關(guān)工作受到干擾，導致現(xiàn)已無法正常履行獨立董事的相關(guān)職責，故申請辭去該職務，特此通知說明。

　　金力泰則也在公告中表示，收到劉金梅、王瀾的辭職信后，公司立即于2022年3月24日早間向劉金梅、王瀾發(fā)出《致劉金梅的函件》、《致王瀾的函件》，要求其在2022年3月24日下午5點30分前將其《辭職信》中辭職原因所指的具體事項及相關(guān)證據(jù)以書面形式向公司如實陳述及提交，但劉金梅、王瀾拒不配合，未按公司要求向公司提供相關(guān)說明以及證據(jù)。公司認為劉金梅、王瀾發(fā)來的《辭職信》中所述的辭職理由與事實嚴重不符，沒有任何依據(jù)，公司始終支持與配合公司非獨立董事、獨立董事的正常履職，公司據(jù)此作出澄清與說明。

　　就在3月22日，金力泰剛剛披露《關(guān)于監(jiān)事辭職的公告》《關(guān)于董事、高級管理人員辭職的公告》，王薇申請辭去監(jiān)事及監(jiān)事會主席職務、嚴家華申請辭去董事職務、葛樂凡申請辭去副總裁職務。

　　其中，王薇的辭職理由也與前述劉金梅、王瀾類似。王薇在辭職信中表示，2020年，在監(jiān)事會正常履職的過程中，監(jiān)事會受到干擾，監(jiān)事會作出的有關(guān)履職的決議沒有得到披露。2021年，在公司監(jiān)事候選人推舉過程中，監(jiān)事會正常履行職權(quán)也受到干擾，王薇因無法正常履行監(jiān)事職責，故申請辭去公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事及監(jiān)事會主席職務。

　　資料顯示，王薇出生于1974年7月，畢業(yè)于長江商學院，獲得高級工商管理碩士學位；畢業(yè)于上海交通大學高級金融學院，獲得金融高級工商管理碩士學位。王薇于2019年底被提名為金力泰監(jiān)事，原定任期為2019年12月30日-2022年12月30日。

　　針對王薇辭職事項，金力泰于同日披露《關(guān)于監(jiān)事辭職事項的說明》，認為王薇發(fā)來的《辭職信》中所述的辭職理由與事實嚴重不符。

　　值得一提的是，在董監(jiān)高團隊大變動之際，金力泰股東吳國政擬提請股東大會罷免部分董事。

　　據(jù)金力泰3月23日公告，合計持有公司3.45%股份的股東吳國政擬提請股東大會對現(xiàn)任部分董事、監(jiān)事進行罷免與補選。包括罷免非獨立董事劉金梅、獨立董事王瀾，并提請選舉羅甸、吳純超2人為非獨立董事，選舉于緒剛為獨立董事以及選舉沈旭東、朱順杰2人為監(jiān)事。

　　吳國政表示，其原計劃罷免未對公司恪盡職守、履行誠信勤勉義務的監(jiān)事王薇，鑒于王薇已提出辭職，就不再提請罷免王薇的議案，但仍將視情況追究王薇相關(guān)法律責任。

　　深交所要求說明詳細情況

　　金力泰成立于1993年，是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務于一體的高性能涂料領(lǐng)軍企業(yè)和上市公司，產(chǎn)品廣泛應用于乘用車、商用車、工程機械、工業(yè)部件以及建筑幕墻的防護與裝飾。

　　金力泰預計2021年公司凈虧損9500萬元至1.2億元，上年同期為盈利9128.57萬元，公司稱，2021年，受全球化工原料價格持續(xù)上漲的影響，公司原材料采購金額較上年大幅增加，營業(yè)成本高企，是造成2021年度業(yè)績虧損的最主要原因。年初至今，金力泰股價已跌去四成，3月24日收報8.39元，跌幅1.06%。

　　金力泰的內(nèi)部矛盾已引發(fā)監(jiān)管層的關(guān)注。3月24日早間，金力泰披露收到深交所對其下發(fā)的關(guān)注函。深交所要求公司說明王薇所述情況是否屬實，相關(guān)監(jiān)事會決議的披露是否及時，相關(guān)事項實施進展，并請公司董事會以及監(jiān)事會其他成員就上述事項進行核實并發(fā)表意見，說明公司是否存在妨礙監(jiān)事會進行監(jiān)事補選或正常履職等違反《公司法》《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等規(guī)則的行為，并提供相關(guān)證明材料。

　　同時，深交所也要求王薇說明其認為未得到披露的監(jiān)事會決議的具體內(nèi)容，相關(guān)事項是否達到披露標準，相關(guān)事項實施進展，以及其認為監(jiān)事候選人推舉過程中監(jiān)事會履行職權(quán)受到干擾的具體情況及相關(guān)依據(jù)。

　　此外，深交所還關(guān)注到，近十二個月金力泰存在多名董事、監(jiān)事、高級管理人員辭職情形。其中包括董事嚴家華，獨立董事孫敏杰、吳益兵，監(jiān)事王薇、江昌雄，副總裁張嵐、葛樂凡。針對孫敏杰、吳益兵辭職事項，金力泰已于2022年1月28日經(jīng)股東大會審議通過補選涂濤為你公司獨立董事，并于2022年3月16日經(jīng)董事會審議通過擬補選馬維華為金力泰獨立董事。

　　深交所要求公司詳細說明上述董事、監(jiān)事、高級管理人員辭職的具體原因，公司生產(chǎn)經(jīng)營是否發(fā)生重大不利變化，公司、控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方是否存在違規(guī)行為；并請上述人員分別說明辭職的具體原因，任職期間是否能夠獨立、正常履職，是否關(guān)注到對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成重大不利影響的事項，是否關(guān)注到公司、控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方存在違規(guī)行為。

　　深交所同時要求公司說明上述人員離職對公司生產(chǎn)經(jīng)營、重大事項決策、內(nèi)部控制有效性等方面的影響，金力泰為保證公司治理及經(jīng)營正常運作已采取及擬采取的措施。

　　針對本次吳國政提出的對現(xiàn)任部分董事、監(jiān)事進行罷免與補選的臨時提案，深交所也已關(guān)注，并要求吳國政結(jié)合所提名董事、監(jiān)事人選的個人情況、專業(yè)能力、任職經(jīng)歷，與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員的關(guān)系等進一步說明提名相關(guān)人員的理由，以及相關(guān)人員是否具備相應的勝任能力，是否能夠在履職過程中做到勤勉盡責，并請公司獨立董事對董事候選人的情況進行核查并發(fā)表獨立意見。