□本報記者史萬森
內蒙古自治區(qū)包頭警方跋涉7省12市,歷時近3個月,與湖北省石首市警方聯(lián)合,于近日破獲一起特大跨省系列電信詐騙案,搗毀13個犯罪團伙,抓獲60名犯罪嫌疑人。
“女演員湯唯近日被騙21萬元的消息家喻戶曉,當前電信詐騙在全國泛濫,詐騙手段不斷翻新,讓人猝不及防,有的地方甚至形成了電信詐騙產業(yè)鏈,部分群眾被騙得傾家蕩產。”多年從事刑偵工作的包頭市公安局副局長滿都拉說,警方在打擊電信詐騙犯罪中面臨五方面難題,為應對電信詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)的嚴峻態(tài)勢,有必要成立打擊電信詐騙合成作戰(zhàn)專班,集多警種資源為一體,強化行業(yè)合作和地域協(xié)作,專門司職電信詐騙案件的研判分析、防范宣傳和精確打擊,始終保持對電信詐騙案件的攻堅力度,從而遏制該類犯罪的滋生和蔓延。
詐騙手段不斷翻新
2013年3月25日,包頭一商人任某接到自稱是包頭市醫(yī)保中心工作人員的電話稱,他的醫(yī)保卡出現(xiàn)超支不良記錄,在北京透支15680元。當任某回答說自己沒有去北京更沒有在北京辦理過醫(yī)?？〞r,對方就讓任某趕緊向北京市公安局懷柔分局報案,并稱將任某的電話轉接到了北京市公安局懷柔分局。
電話接通后,接電話的人自稱是北京市公安局懷柔分局經偵大隊民警,他對任某說:“我們正要找你呢,關于醫(yī)保的事已經落實與你無關,但現(xiàn)在有個經濟詐騙案的犯罪嫌疑人是你?！比文陈牶蟠蟪砸惑@,忙問:“我有什么事?”騙子說:“你們包頭市工商銀行的王艷是今年2月15日制毒、洗錢案的主要犯罪嫌疑人。她交代,有216萬元的贓款轉到了你的工行卡上。”
任某回答:“一是我沒這個卡號,二是我的工行卡一直在我身上。”騙子說:“卡就是你的名字,你是否把身份證給其他人了?”騙子一口咬定王艷借用任某的身份為販毒洗錢,要求對任某的資金進行登記、比對,檢查任某的資金是否合法。直到此時,任某的頭腦尚保持著一絲清醒,反問對方,“我怎們能證明你是北京懷柔公安局的呢”?騙子告訴任某:“你用手機撥打北京的114查詢我的來電顯示號碼就行。”
任某查詢114的結果證實騙子的來電顯示確實是北京市公安局懷柔分局的辦公電話,于是開始對騙子所謂的民警身份深信不疑。隨后,任某將自己的所有銀行賬戶和資金情況都毫無保留地告訴了騙子。騙子還故作神秘地告訴任某,此案關系重大,涉及包頭的高層、銀行高管等很多人,要求任某必須保密,否則要追究法律責任。至此,任某已落入了騙子精心設計的圈套之中。
3月26日至4月10日期間,在騙子謊稱是辦案民警和檢察官的威逼和哄騙下,任某不僅拿出了自有的80多萬元資金,還向朋友借了140多萬元,共將226萬元分十余次打入了對方所謂的“審查”賬戶中。在任某再次向朋友借錢還要繼續(xù)給騙子匯款時,被迫講出了事情的緣由,在朋友的提醒下,才知道自己上當受騙了。
“任某被騙案是截至目前包頭市受理的電信詐騙案件單筆數額最大的一起。在全國范圍內,這樣的案例早已屢見不鮮,甚至很多個案的案值都在千萬元以上。有很多群眾被騙子騙得傾家蕩產?！卑^市公安局副局長滿都拉說。
據介紹,2013年,包頭市共立各類電信詐騙案503起,破案300起,打掉電信詐騙團伙52個,抓獲犯罪嫌疑人174人,取得了顯著戰(zhàn)果,有效遏制了電信詐騙案件在當地多發(fā)、高發(fā)態(tài)勢。
警方在總結電信詐騙手段時竟發(fā)現(xiàn)有40余種,令人防不勝防。如以電話欠費涉案、親屬被綁架、發(fā)生意外、冒充黑社會電話恐嚇、銀行卡消費、汽車退稅、高薪工作、低價購車、快速辦證、低息無抵押貸款、網上低價購物、提供股票信息、中獎等,尤其以冒充公、檢、法機關的名義實施詐騙、中獎詐騙、網絡購物詐騙和利用QQ冒充熟人聊天等詐騙犯罪形式表現(xiàn)最為突出。
滿都拉說,受害人一旦接收到這類信息,會因時間急迫或害怕或受利益誘惑而喪失正確判斷,不法分子則編出種種似乎合情合理的要求,讓受害人一次次心甘情愿地拿出自己的錢財,最終落入不法分子精心設計的騙局中。
電信詐騙高發(fā)難打
滿都拉說,電信詐騙犯罪起源于臺灣,俗稱“臺灣式詐騙”,大致從2003年左右傳入內地,在近10年時間里,不法分子不斷變換詐騙手法、更新作案手段、升級結伙模式、擴散侵害區(qū)域,導致此類犯罪呈現(xiàn)蔓延高發(fā)趨勢,特別是在一些經濟發(fā)達地區(qū),網絡電信詐騙犯罪已占到侵財犯罪總量的20%左右,形勢相當嚴峻。
據介紹,由于電信詐騙犯罪具有跨區(qū)域性、專業(yè)技術性和手段多樣性特點,這類案件的偵破難度非常大,主要體現(xiàn)在五個方面。
“一是追查線索難,不法分子與受害人之間一般不正面接觸,只是通過電話、網絡聯(lián)系,作案具有很強的隱蔽性,追查線索難度大；二是調查取證難,不法分子往往是跨地域甚至跨境作案,空間跨度大,調查取證非常困難?！睗M都拉說,三是控制贓款難,不法分子往往是異地取錢甚至境外取款,并很快將贓款通過各種途徑迅速轉移,給破案追贓帶來很大困難；四是抓捕難,不法分子往往都是異地或是境外人員,而且這類犯罪往往形成一種產業(yè)鏈,不法分子之間有的互不相識,因而抓捕犯罪嫌疑人困難重重；五是工作協(xié)調難,偵查辦案過程中調取的數據量大,同時大多需要通過國家級金融、通信等行業(yè)管理系統(tǒng)開展信息查詢,都需要異地用警,且涉及的部門多、級別高、協(xié)調難度極大。
“電信詐騙案件偵破難度大,偵查辦案必須投入專業(yè)的警力和高額的辦案經費,這是業(yè)內的共識?！睗M都拉說,包頭的一個刑偵中隊連續(xù)破獲了5個電信詐騙團伙系列案件,取得了非常突出的工作成績,但花費了近40萬元,中隊壓力巨大。坦率地講,打擊電信詐騙工作的確存在案件高發(fā)和“打不起”的矛盾。
據介紹,面對當前電信詐騙案件多發(fā)高發(fā)的態(tài)勢,蘇、閩、粵、鄂等省公安機關都已組建“打電專班”,并取得較好打擊效果,因此西部地區(qū)也應著手建立打擊電信詐騙的專業(yè)隊伍,保障專案經費,為遏制電信類詐騙案件向西部地區(qū)的蔓延提前做好準備工作。
滿都拉說,與此同時,還要建立打擊電信詐騙部門的快速聯(lián)動機制,包括公安機關與金融系統(tǒng)建立涉案賬戶查詢、凍結快速通道工作機制以及與電信運營商建立更簡潔的涉案號碼查詢機制,并實現(xiàn)部門間協(xié)調聯(lián)絡的專人對接。公安機關內部各地區(qū)、各警種要開展合成作戰(zhàn),啟動多警聯(lián)動、同步上案機制,廣泛開展網上研判分析,有效組織落地查控抓捕,形成打擊電信詐騙的合力。
制圖/李曉軍
□說“法” 遏制電信詐騙需堵住多重漏洞
電信詐騙,無疑是近年來刑事犯罪的高頻詞。針對電信詐騙多發(fā)態(tài)勢,各地警方不斷加大打擊力度、不斷披露各種詐騙手段、不斷發(fā)布防騙警示。然而,總有群眾受騙上當。在圍追堵截下,電信詐騙為何難除根?
梳理種種電信詐騙手法,無非是利用改號軟件模擬電話、利用偽基站屏蔽信號、利用利益誘惑、假冒公權力部門威脅恐嚇,這些手法之所以頻頻“見效”,其背后的原因在于現(xiàn)實行業(yè)管理的漏洞、公眾易受誤導的心理漏洞。如果相關部門能夠對各項業(yè)務、各種設備的漏洞查遺補缺,相信不法分子難以憑低成本作案；如果公眾能夠擯棄貪便宜心理、樹立法治信仰,相信能冷靜識破各類騙局。因此,遏制電信詐騙,除了打擊,更需彌補行業(yè)管理漏洞、彌補公眾心理漏洞。 余飛
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一通聲稱涉嫌洗黑錢的電話讓海歸女子嚇得不輕。近日,常年在意大利的劉女士剛回溫州就被騙了13萬余元。
1月21日,劉女士接到“北京公安局經濟犯罪”的電話,對方稱劉女士涉嫌洗黑錢273萬元,并稱一切對話都涉及國家二級機密不可泄露。隨后,對方讓其換了外幣以各種理由匯錢,查明清楚會歸還。劉女士特地辦了張銀行卡給對方匯了87000元。劉女士匯完錢后寢食難安,不料第二天又接到電話,對方稱法院要給劉女士庭外宣判,需要交洗黑錢總數的百分之十即27300元。劉女士又趕著去銀行匯錢,又過一會兒,對方又來電話需交保證金53000元。劉女士稱一時籌不到這么多,就先匯了一半過去。這時已經匯了共13萬余元。怎么總是讓自己匯錢?終于醒悟的劉女士這才報警。目前,此案正在進一步處理中。