3月13日上午，牡丹江市一家企業(yè)的財(cái)務(wù)人員登錄QQ，發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)的頭像在閃動(dòng)。原來(lái)，財(cái)務(wù)總監(jiān)說(shuō)，公司要去外地談項(xiàng)目，讓他用網(wǎng)上銀行給一個(gè)賬號(hào)匯幾十萬(wàn)元，其說(shuō)話語(yǔ)氣和平時(shí)的習(xí)慣一模一樣。隨后，財(cái)務(wù)總監(jiān)又先后幾次通過(guò)QQ讓他轉(zhuǎn)賬，總計(jì)114萬(wàn)元。

　　三天以后，當(dāng)該財(cái)務(wù)人員和財(cái)務(wù)總監(jiān)見面時(shí)，對(duì)方居然否認(rèn)匯錢。報(bào)警后，大家才發(fā)現(xiàn)這114萬(wàn)元已全部被人取走。財(cái)務(wù)總監(jiān)是“內(nèi)鬼”，還是被人冒充？牡丹江警方立即偵查，最終，這起該市最大的網(wǎng)絡(luò)詐騙案浮出水面。7月6日，三名犯罪嫌疑人被移交牡丹江檢察機(jī)關(guān)。

　　1.

　　“財(cái)務(wù)總監(jiān)”QQ上 指令匯款114萬(wàn)元

　　3月17日，幾個(gè)人匆忙來(lái)到牡丹江陽(yáng)明公安分局報(bào)案，說(shuō)有人騙走公司114萬(wàn)元。民警在詢問(wèn)時(shí)，該公司一名財(cái)務(wù)人員說(shuō)財(cái)務(wù)總監(jiān)是“內(nèi)鬼”。

　　原來(lái)，3月13日上午，這家私營(yíng)企業(yè)的一名財(cái)務(wù)人員看到在公司內(nèi)部群中，財(cái)務(wù)總監(jiān)發(fā)了一條消息，說(shuō)因?yàn)楣驹谕獾厍⒄勔还P生意，需要用一些資 金，讓他給一個(gè)賬號(hào)劃一筆款過(guò)去。辦案民警說(shuō)：“當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)人員說(shuō)，QQ上這人說(shuō)話語(yǔ)氣和財(cái)務(wù)總監(jiān)差不多，以前也有過(guò)類似情況，所以沒(méi)猶豫。”

　　當(dāng)天下午，財(cái)務(wù)總監(jiān)又通過(guò)QQ要求繼續(xù)給匯款，該財(cái)務(wù)人員一一執(zhí)行。至次日下午，他轉(zhuǎn)賬三次，總金額達(dá)114萬(wàn)元。當(dāng)日正值周五，轉(zhuǎn)完賬后，該 財(cái)務(wù)人員就放假了。3月17日，該財(cái)務(wù)人員向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)工作時(shí)，財(cái)務(wù)總監(jiān)詫異地說(shuō)，公司最近并沒(méi)有大的洽談項(xiàng)目，自己最近沒(méi)有讓人匯過(guò)款。該公司立刻報(bào) 了案。

　　2.

　　錢款全部被取走

　　轉(zhuǎn)賬到53張卡上 開戶身份電話全是假的

　　因?yàn)樯姘附痤~巨大，陽(yáng)明分局立刻上報(bào)，牡丹江市公安局副局長(zhǎng)趙連慶，要求市局刑警支隊(duì)和陽(yáng)明分局刑警大隊(duì)立刻組成專案組，展開調(diào)查。專案組通過(guò) 查看發(fā)現(xiàn)，這114萬(wàn)元被人通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)到了53張農(nóng)業(yè)銀行卡上，并已被人從廣西河池市都安縣內(nèi)的工商銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行三家銀行設(shè)立的10臺(tái)ATM 機(jī)上取走。專案組經(jīng)過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這53張銀行卡的開戶信息和留下的登記電話都是虛假信息。

　　另一組人員對(duì)該公司的QQ群以及案發(fā)兩天的聊天記錄進(jìn)行分析后，基本排除了公司內(nèi)部人員作案的可能性，初步判斷是網(wǎng)絡(luò)詐騙案。但偵查員也有疑慮 的地方：以往這種案件，一旦不法分子盜取了QQ后，就會(huì)立刻作案，可如果不是公司內(nèi)部人員，在QQ群中很難立刻知道每個(gè)人的身份。此案中，不法分子不僅知 道誰(shuí)是財(cái)務(wù)總監(jiān)、誰(shuí)是財(cái)務(wù)人員，還能模仿財(cái)務(wù)總監(jiān)的口吻發(fā)布命令，還能掌握公司大概現(xiàn)金流動(dòng)情況，這都是以往案件中所沒(méi)有見到的。

　　3.

　　專案組赴廣西追捕

　　抓獲三名取贓款嫌疑人 詐騙案被還原

　　專案組懷疑犯罪嫌疑人應(yīng)在廣西河池市都安縣附近，便在3月19日前往廣西。在當(dāng)?shù)卣{(diào)取了這10臺(tái)ATM機(jī)的監(jiān)控錄像，通過(guò)比對(duì)后，發(fā)現(xiàn)有三名騎 著摩托車和一名駕車取款的人有重大嫌疑。再經(jīng)偵查，民警確認(rèn)其中三人為廣西賓陽(yáng)縣蒙某、韋某、陸某，并進(jìn)行追蹤。4月9日晚，專案組與廣西警方配合，將三 人抓獲，經(jīng)三人交代，是上線讓他們?nèi)ト】?，然后自己可以獲得15%的提成，一共獲得20多萬(wàn)元，大部分已經(jīng)揮霍了。

　　經(jīng)審訊，這起牡丹江市最大的網(wǎng)絡(luò)詐騙案終于被還原。原來(lái)，該團(tuán)伙組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密、分工明確：一名綽號(hào)“技工”的人往目標(biāo)公司電腦植入病毒，了解財(cái) 務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)情況，并查看QQ聊天記錄，跟蹤近一個(gè)月后，基本掌握重要人物的說(shuō)話習(xí)慣等，才選擇周四、周五作案；隨后，團(tuán)伙中負(fù)責(zé)詐騙的綽號(hào)為“操盤”的人，通 過(guò)QQ模仿財(cái)務(wù)總監(jiān)的語(yǔ)氣，下達(dá)轉(zhuǎn)賬命令；綽號(hào)“賬房”的人會(huì)立刻將資金轉(zhuǎn)到53張銀行卡中；得手后，最下級(jí)的綽號(hào)為“馬幫”的幾人到鄰近縣市取款。